تحقيقات مالية

تشهد مجموعة من المقاولات المغربية تدقيقاً متزايداً من قبل الجهات المختصة، على خلفية شبهات تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج بطرق يشتبه في مخالفتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، في إطار جهود تروم تعزيز الشفافية المالية ومحاربة الجرائم…