الاشتباه في غسل أموال عبر عقود تأمين يدفع إلى تحقيقات موسعة
فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقاً في شبهات غسل أموال من خلال عقود تأمين على الحياة، بعدما رصدت معاملات مشبوهة تتعلق بإعادة شراء مبالغ ضخمة بعد فترة قصيرة من الاكتتاب.
وكشفت مصادر أن أحد المكتتبين حصل على 30 مليون درهم خلال…