غسل الأموال

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المملكة المغربية تواصل ترسيخ منظومة قضائية أكثر فعالية في التصدي لجرائم الفساد وغسل الأموال، من خلال تطوير آليات المتابعة القضائية، وتعزيز التعاون الدولي، واعتماد مقاربة…

تشهد مجموعة من المقاولات المغربية تدقيقاً متزايداً من قبل الجهات المختصة، على خلفية شبهات تتعلق بتحويل أموال إلى الخارج بطرق يشتبه في مخالفتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، في إطار جهود تروم تعزيز الشفافية المالية ومحاربة الجرائم…

أسدلت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش الستار على فصول قضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والمدنية بالمدينة الحمراء، بإصدار حكم قضائي يقضي بإدانة عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمراكش،…

في خطوة تصعيدية تعيد ملفات تدبير الشأن المحلي بمراكش إلى واجهة الأحداث، أعلنت "التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد" عن تدشين مسار نضالي ميداني يهدف إلى كسر جدار الصمت المحيط بشبهات اختلالات مالية وإدارية جسيمة. ويأتي هذا التحرك، الذي تقرر…

في تطور لافت، جرّ البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بن سليمان، المتابع في قضايا فساد، الناشط الحقوقي البارز محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى القضاء. وقد تلقى الغلوسي استدعاءً للمثول أمام المحكمة…

كشفت رئاسة النيابة العامة، عن دليل علمي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويقدم الدليل للممارسين في حقل العدالة الجنائية الإطار القانوني الوطني والدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن وصف مسار…