احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 2 يناير 2025، ستة أشخاص، مرتبطين بشبكة إجرامية متخصصة في تبييض الأموال، وذلك للاشتباه في تورطهم في هذه أنشطة غير المشروعة، خلال التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، والتي انتهت يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024.
وحسب مصادر إعلامية ، فقد حاول المشتبه فيه الرئيسي في القضية تحويل مبلغ 162 ألف أورو إلى العملة الوطنية، مستغلًا فرصة التسوية الجبائية لإضفاء الشرعية على الأموال المشبوهة.
ووفق ذات المصادر، فقد سعى المتهم إلى إيداع المبلغ في إحدى المؤسسات البنكية ودفع المساهمة المحددة بـ5% لتشريع الأموال، إلا أن العملية أثارت شكوك الجهات المختصة، مما أدى إلى تحرك أمني عاجل بتنسيق بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أفضت إلى تفتيش محلين مرتبطين بمكتب صرف يُديره أحد الموقوفين، ما أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وخمسة أشخاص آخرين يُعتقد أنهم جزء من الشبكة.
هذا، وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث وتحديد جميع المتورطين المحتملين، في هذه القضية.